涉嫌盗窃140亿美元数字货币的神秘亿万富翁是谁？

媒体报道称，37岁的柬埔寨华裔商人陈志（Chen Zhi）是这个被称为“建立在人类痛苦之上的犯罪帝国”的庞大网络欺诈的幕后主使。

根据英国广播公司（BBC）发布的一份报告，美国司法部已指控陈志在柬埔寨经营欺诈园区，从世界各地的受害者手中盗取了数十亿美元的数字货币。美国财政部还宣布没收了与他相关的约140亿美元的比特币，这是加密货币历史上最大规模的同类没收行动。

在他的公司“太子集团”（Prince Group）的网站上，陈志被宣传为一位受人尊敬的企业家和知名慈善家，其愿景使该集团“致力于遵守国际标准”。BBC指出，它已联系“太子集团”征求评论，但未获回应。

陈志出生于中国东南部的福建省，最初在一家小型网络游戏公司工作，随后于2011年移居柬埔寨，进入当时蓬勃发展的房地产市场。他的到来恰逢中国“一带一路”倡议下的一波投资浪潮，使首都金边和西哈努克市变成了玻璃摩天大楼和豪华酒店项目的丛林。

2014年，他向政府捐赠了至少25万美元，获得了柬埔寨国籍，从而能够以自己的名义购买土地。银行文件显示，2019年，他从一位不知名的叔叔那里获得了200万美元，用于启动他的第一个房地产项目，但没有提供资金来源的证据。

快速扩张和引人注目的政治影响力

“太子集团”成立于2015年，当时陈志年仅27岁，业务集中在房地产开发。2018年，他获得了银行牌照，成立了“太子银行”（Prince Bank），同年，他还通过一笔250万美元的投资获得了塞浦路斯护照，使他可以自由进入欧盟，随后又获得了瓦努阿图国籍。

BBC补充说，陈志将业务扩展到航空和大型商业项目，他创立了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年获得了经营第四家航空公司的许可。此外，他还有一个价值160亿美元的庞大项目，用于在西哈努克市建立一个被称为“光之湾”（Bay of Lights）的“生态城市”。

2020年，柬埔寨国王在陈志捐赠了至少50万美元后，授予他最高头衔“奥克纳勋衔”（Neak Oknha）。自2017年以来，他一直担任内政大臣韶肯（Sar Kheng）的顾问，并与萨肯的儿子是商业伙伴，还是首相洪森（Hun Sen）的顾问，后又成为洪森之子洪玛奈（Hun Manet）在2023年上任后的顾问。当地媒体赞扬他是一位“民族慈善家”，为奖学金捐款并为抗击新冠疫情做出了贡献。

尽管他在政治和媒体界如此活跃，但陈志仍然是一个神秘的人物，很少公开露面或发表声明。

复杂的指控网络和跨国犯罪

据BBC报道，随着2019年西哈努克市房地产泡沫的破裂，以及吸引中国资本的在线赌博业务崩溃，陈志的帝国开始被疑云笼罩。在北京的压力下，柬埔寨禁止了网络赌博，约45万中国人离开了这座城市，留下了空置的住宅楼和停滞的项目。

但即便如此，陈志仍继续在国内外扩大投资。英国当局指出，他于2019年在伦敦北部购买了一座价值1500万美元的豪宅，并在金融区购买了一栋价值1.2亿美元的办公楼。美国当局称，他还拥有纽约的房产、私人飞机、游艇和一幅毕加索的原作。

BBC补充说，美国和英国当局对与陈志及其集团有关的128家公司和17名来自7个不同国籍的人士实施了制裁，指控他们洗钱、贩卖人口和经营用于网络欺诈的“电话农场”。司法文件将该网络描述为“一个跨国犯罪组织，通过一系列长期犯罪活动获利，包括性勒索、洗钱、强迫贩运人口以及在柬埔寨经营欺诈园区”。

记者杰克·亚当莫维奇·戴维斯（Jack Adamovic Davies）为“自由亚洲电台”（Radio Free Asia）进行了长达三年的关于陈志的调查报道，他引述目击者的话说，该集团旗下“金财富科技园”（Golden Fortune）的工作人员如果试图逃跑，会遭受“酷刑和野蛮殴打”。他补充说：“陈志所经营的业务规模之大，使他既独特又令人不安。他是如何在没有引起任何人警觉的情况下建立如此庞大的网络的？”

信任危机和未知命运

在美国和英国宣布制裁后，亚洲的金融机构迅速冻结了与“太子集团”相关的资产。韩国冻结了该集团在其银行的6400万美元存款，而新加坡和泰国宣布对其当地分支机构展开调查。柬埔寨中央银行也发表声明，向储户保证可以正常提取在“太子银行”的资金。

BBC称，柬埔寨政府保持沉默，仅呼吁在提出指控前确保有足够的证据。然而，观察人士认为，在多年密切关系之后，柬埔寨执政精英很难与陈志划清界限。

经济界消息人士估计，网络欺诈活动已占到柬埔寨经济的近一半，这使得此案的影响超越了陈志个人，揭示了该国经济和政治结构的脆弱性。

自上周宣布制裁以来，陈志一直没有公开露面。这位曾是柬埔寨最富有的商人之一的人似乎彻底消失了，留下了一系列关于亚洲最大数字欺诈案、以及一个巅峰财富估计达数十亿美元的金融帝国命运的未解之谜。